Suç Gelirlerinin İzini Süren Devlet: 90 Milyar TL'lik İşlem Hacmi Tespit Edildi
Yetkililerin açıklamalarına göre, liderliğini A.A.O.’nun yaptığı suç örgütüne ait banka ve kripto hesaplarında yaklaşık 90 milyar Türk Lirası işlem hacmi tespit edildi. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından hazırlanan raporlar, örgütün karmaşık finansal yapısını gözler önüne serdi.
Dijital ve Fiziki Delillerle Suç Ağı Ortaya Çıkarıldı
Yapılan aramalarda 15 soğuk cüzdan, 4 ruhsatsız tabanca, yaklaşık 100 milyon TL değerinde 52 lüks saat, 42 milyon TL tutarında ziynet eşyası, çok sayıda belge, dijital materyal ve şirket kaşeleri ele geçirildi. Ayrıca, 2.125 adet banka hesabı, 105 kripto varlık hesabı, 68 gayrimenkul ve 32 araç üzerine el koyma kararı alındı.
Ele Geçirilen Suç Gelirlerine Ait Varlıklar
| Varlık Türü | Miktar/Adet | Tahmini Değer (TL) |
|---|---|---|
| Lüks Kol Saati | 52 adet | ~100.000.000 |
| Altın ve Ziynet Eşyası | — | ~42.000.000 |
| Soğuk Cüzdan | 15 adet | — |
| Ruhsatsız Tabanca | 4 adet | — |
| Banka Hesabı | 2.125 adet | — |
| Kripto Varlık Hesabı | 105 adet | — |
| Taşınmaz Mal | 68 adet | — |
| Taşıt | 32 adet | — |
Dolandırıcılık ve Aklama Yöntemleri: Kripto Varlıklarla Zincirleme Transfer
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgulara göre, örgüt üyelerinin vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırdığı, elde ettikleri suç gelirlerini "şirinleme" adı verilen parçalara bölerek sisteme dahil etme tekniğiyle akladığı tespit edildi. Ayrıca, kripto varlıklar aracılığıyla zincirleme para transferleri yapılarak uluslararası çapta para aklama girişimlerinde bulunulduğu ortaya çıktı.
Hukuki Süreç ve Tutuklamalar
Toplam 67 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 38’i tutuklandı. 28 kişi hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi. Bir kişi hakkındaki işlemler ise halen devam ediyor. Şüpheliler, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Bilişim Sistemleri Kullanılarak Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Suçtan Elde Edilen Mal Varlığını Aklama” suçlamalarıyla yargılanacak.
Bakanlık Açıklaması: “Mücadelemiz Kararlılıkla Sürecek”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, jandarma ekiplerini ve MASAK uzmanlarını tebrik ederek, organize suç örgütlerine karşı verilen mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
